全球看热讯：协和电子: 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605258       证券简称：协和电子        公告编号：2022-045

              江苏协和电子股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、 董事会会议召开情况

  江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通

知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 12 月

持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

  公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

  公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

        江苏协和电子股份有限公司

              董事会

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